Необоснованный отказ в открытии расчетного счета! (Продолжение)

Пришел письменный ответ от банка, где обозначено, что мне отказано в открытии расчетного счета на основании
п.5.2 ст.7 115-ФЗ, а конкретно: 5.2. Кредитные организации вправе:

отрешиться от заключения контракта банковского счета (вклада) с физическим либо юридическим лицом в согласовании с правилами внутреннего контроля кредитной организации в случае наличия подозрений о том, что целью заключения такового контракта является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, приобретенных криминальным методом, либо финансирования терроризма;
расторгнуть контракт банковского счета (вклада) с клиентом в случае принятия в течение календарного года 2-ух и поболее решений об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции на основании пт 11 истинной статьи.

(п. 5.2 в ред. Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ)
(см. текст в предшествующей редакции)
http://www.consultant.ru/document/con…9/?frame=6
© КонсультантПлюс, 1992-2014

Выходит, что банк подозревает меня в отмывании доходов, приобретенных криминальным методом, либо финансирования терроризма;

ЗАНАВЕС.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *